پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
با رأی دیوان عدالت اداری؛
الزام قانونی شدن نمایش نماد اعتماد الکترونیکی، به عنوان مجوز فعالیت کسب وکار‌های اینترنتی به منظور دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با وجود مخالفت گسترده کسب‌وکار‌ها و پرداخت‌یار‌ها با رأی دیوان عدالت اداری تبدیل به یک الزام شد.
کد خبر: ۳۷۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
جلیلی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نهادهای تصمیم گیر حوزه اقتصاد بیش از ۵۳ شورا هستند که لازم است میان آنها هماهنگی وجود داشته باشد.
کد خبر: ۳۰۱۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بلایی علیه ایران و هدیه به ایالات متحده؛
بلاتردید قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، خسارات فراوانی را بر مردم کشورمان تحمیل خواهد کرد و در حال حاضر آنچه مانع از افشا و احساس این خسارات شده، شیوع بیماری کرونا است. برخی از آنها هرگز قبول ندارند که چه فاجعه ای را متوجه کشور کرده و چه خدمتی به رژیم تروریستی آمریکا کرده اند. این در حالی است که آنها با چنین اقدامی و اقدامات مشابه داعیه ی مبارزه با آمریکا را دارند.»
کد خبر: ۲۶۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
در نشستی به ریاست چین؛
ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد.
کد خبر: ۲۶۲۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
با زبانی ساده درباره سوژه این روزها؛
این روزها به دفعات فراوان واژه FATF به گوشمان نشسته است. FATF چیست و چرا پیوستن و عدم پذیرش آن میتواند مهم باشد، پرسش هایی که پاسخ آن برایمان قطعا مهم خواهد بود.
کد خبر: ۲۶۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
لعیا جنیدی:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با پذیرفتن شروط FATF شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که اگر نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن، وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود.
کد خبر: ۲۵۳۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
مقابله نهادهاي حاکميتي با فساد؛
مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه در گزارشي به بررسي عملکرد نهادهاي حاکميتي مقابله با فساد پرداخته است.
کد خبر: ۲۵۳۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
آخرین فشنگ اسلحه تحریم علیه ایران؛
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به خوبی از عهده آن بر می آید.
کد خبر: ۲۵۲۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۲۴۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۲۳۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
یک مقام مسوول خبر داد؛
عباس معمارنژاد معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانکها برای دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان خبر داد و گفت:بانکها به سامانه سازمان ثبت احوال متصل هستند و می‌توانند اصالت مدارک هویتی مشتریان را بررسی کنند.
کد خبر: ۲۳۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی؛
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
کد خبر: ۲۳۱۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
«قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
سخنگوی وزارت خارجه؛
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است.ی ادامه داد: نهادهای بین المللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشویی توجه می کنند تا نفس وجود جرم پولشویی در هر کشور و به هر میزان که قوانین و بسترها فراگیر و مؤثر باشند، کشورها در موقعیت بهتری در ارزیابی های این نهادها قرار می گیرند و این موضوع ارتباطی به نفس وجود جرم در کشور مورد نظر ندارد.
کد خبر: ۱۷۴۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
با تصویب مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
کد خبر: ۱۲۷۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
یک تبصره و چند تفسیر؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو جلسه صحن علنی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی و در نهایت تصویب کردند.
کد خبر: ۱۲۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
بیانیه یک‌ساله گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد؛
گروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین بیانیه خود از ارزیابی اقدامات ایران، ضمن تاکید بر حساسیت بر نظارت عملکرد این کشور، از اقدامات متقابل در صورت اجرایی نکردن تعهدات تا خرداد سال آینده خبر داد. گروه ویژه اقدام مالی پس از هشت سال در خرداد سال جاری، اقدامات علیه ایران را به مدت یک سال به تعویق انداخت و ایران را از لیست سیاه خود به‌طور موقت خارج کرد.
کد خبر: ۵۳۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۲